70-letna upokojenka iz Singapurja je postala žrtev prevaranta, ki se je pretvarjal, da je uslužbenec Monetarne uprave Singapurja (MAS). Prevarant jo je prepričal s sporočilom o lažni zavarovalni policiji UnionPay in ji sporočil, da je obtožena goljufije. Pod pretvezo preiskave je ženska dvakrat izročila gotovino v vrednosti 16.500 singapurskih dolarjev neznancu, ki je uporabljal kodno besedo "900". Prevaro je opazila šele po srečanju s prevarantom.

Mikrokreditna družba Tala, ki po 11 letih še vedno ni dobičkonosna, načrtuje širitev v šest novih držav in želi do začetka leta 2026 doseči prelomno točko. Družba je prenovila svojo tehnologijo in razvila nov pristop k zavarovanju posojil. Medtem pa je bil v ZDA moški obtožen, da je v prevari s COVID-19 ukradel skoraj milijon dolarjev. Mark Erjavec je bil obtožen petih točk obtožnice zaradi žične prevare.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (Hanfa) je izdala javno opozorilo o novi vrsti investicijskih prevar, pri katerih prevaranti uporabljajo ponarejene dopise Hanfe, Evropske centralne banke ter FINRA-e (ameriške institucije), ki posnema logotip in ime hrvaške FINA-e. Cilj teh prevar je prepričati državljane, da vplačajo denar na neobstoječe platforme, kot je bila zabeležena pri spletni platformi Horizons 28. Uporabljajo se tudi ponarejeni podpisi članov uprave, kar povečuje verodostojnost prevarantskih sporočil.

V Posavju so se pojavili prevaranti, ki izvajajo finančni trik z računi javnih naročil. S pomočjo ponarejenih originalnih računov prevaranti preusmerijo plačila, ki bi morala biti namenjena izvajalskim podjetjem, na svoje račune. S tem si neupravičeno pridobijo finančna sredstva.

Riga - Nekdanji poslanec in vodja "Latvijske Krājbanke" Mārtiņš Bondars in njegova žena Ieva Bondare sta bila na regionalnem sodišču v Rigi spoznana za kriva ponarejanja dokumentov. Vsakemu je bila naložena globa v višini 22.200 evrov.

Neimenovani kupec je več računov, ki naj bi jih poslalo podjetje, plačal na tuj transakcijski račun. S tem je hekerjem omogočil pridobitev 100.000 evrov. Dogodek se je zgodil v Nemčiji, kjer je kupec izvedel več transakcij, za katere je sprva mislil, da gredo na legitimni račun podjetja.

V Južni Afriki je neznana oseba ali skupina uspela pridobiti dostop do elektronske denarnice podjetja in ukrasti kriptovalute v vrednosti 458.000 evrov. Gre za pomemben finančni udarec za prizadeto podjetje.

V Frankfurtu je začela delovati nova agencija Evropske unije, katere cilj je centralno preprečevanje pranja denarja v Evropi. Agencija bo poskušala zajeziti tokove milijard, ki prihajajo iz nelegalnih virov. Vodstvo agencije ima ambiciozne načrte za prihodnost.

Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.

Policija in tožilci so tretji dan nadaljevali operacijo "Jupiter" in opravili 267 preiskav po vsej državi. Cilj operacije je bilo 118 oseb, ki jih bodo privedli na zaslišanje zaradi suma gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj.

Portugalsko tožilstvo (MP) je zaključilo, da je država upravičena do 335,2 milijona evrov davkov, ki jih družba EDP ni plačala pri prodaji šestih jezov v porečju Doura družbi Engie za 2,2 milijarde evrov. Hkrati je MP opustilo preiskavo suma davčne goljufije pri tej prodaji.

Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.

Indijska korporacija za nacionalna plačila (NPCI) je opozorila državljane na prevare z 'digitalno aretacijo', kjer se prevaranti lažno predstavljajo kot organi pregona in žrtve silijo v posredovanje osebnih podatkov ali prenakazilo denarja. NPCI svetuje shranjevanje sporočil, zajemanje posnetkov zaslona in dokumentiranje interakcij, kar lahko pomaga pri morebitni prijavi. Opozorili so, naj bodo ljudje previdni, še posebej, če prevaranti trdijo, da se uvaja nujen pravni postopek zaradi domnevne vpletenosti v resne zločine, kot so pranje denarja, davčna utaja ali trgovina z drogami. Sumljive telefonske številke je treba prijaviti nacionalni telefonski številki za kibernetsko kriminaliteto 1930 ali oddelku za telekomunikacije.

Evropska komisija je uradno odobrila Reformsko agendo Bosne in Hercegovine. S tem je potrdila, da dokument izpolnjuje ključne pogoje za uporabo 976,6 milijona evrov iz Instrumenta EU za reforme in rast. Agenda je ključni korak za pridobitev sredstev iz načrta rasti za Zahodni Balkan.

Črnogorska policija je v nadaljevanju akcije proti Ranku Uboviću in Veselinu Kovačeviću, osumljenima pranja denarja, preiskala njune varnostnike. Med preiskavo so zasegli pištolo enemu od varnostnikov, Nešku Jarediću, ki je tudi bivši policist. Preiskave so izvedli na več lokacijah, pregledali pa so tudi ostale člane fizičnega varovanja omenjenih osumljencev, vključno z D.K., M.M. in D.K.

Severnokorejski hekerji so leta 2025 ukradli rekordnih 2,02 milijarde dolarjev v kriptovalutah, kar je 51-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. S tem se je skupni znesek ukradenih sredstev povzpel na 6,75 milijarde dolarjev. Hekerji se osredotočajo na večje platforme, kjer lahko z enim vdorom pridobijo večje vsote denarja. V letu 2025 je bilo zabeleženih 158.000 posameznih vdorov v digitalne denarnice.

Romunski organi pregona so v okviru operacije Jupiter izvedli obsežne preiskave na več kot 300 lokacijah po vsej državi. Akcija, ki poteka že četrti dan, je usmerjena v razbitje mrež, specializiranih za gospodarsko-finančno kriminaliteto. Skupna ocenjena škoda v dosedanjih preiskavah presega 220 milijonov romunskih levov, kar je približno 43 milijonov evrov.

Portugalska policija (PJ) je izvedla preiskave v prostorih Novo Banco in svetovalne družbe KPMG v Lizboni. Preiskava se nanaša na sume kaznivih dejanj v zvezi s prodajo premoženja nekdanje banke Banco Espírito Santo, ki naj bi bila prodana pod tržno vrednostjo. Preiskovalci preiskujejo morebitne nepravilnosti pri prodaji sredstev.

FSB je aretiral 37-letnega Moskovčana, osumljenega državne izdaje, ker je obveščevalni službi države članice NATA posredoval informacije o opozicijsko usmerjenih ruskih državljanih. Te informacije naj bi NATO uporabil za pridobivanje sodelavcev. Osumljenec je načrtoval pobeg v tujino, kjer so mu njegovi nadzorniki obljubili pomoč.